公告日期：2018-05-14

证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券



河南双发石油装备制造股份有限公司



关于拟出售控股子公司股权的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、交易概述



（一）基本情况



濮阳市双发石油机械有限公司（以下简称“石油机械”）、濮阳市三龙轿车修理有限公司（以下简称“三龙轿车”）为河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“双发股份”）的控股子公司。石油机械注册资本为300.00万元，双发股份持有石油机械66.67%的股权;三龙轿车注册资本为110.00万元，双发股份持有三龙轿车92.82%的股权。



因公司战略规划和业务发展需要，经公司研究决定，将所持濮阳市双发石油机械有限公司66.67%的股权转让给自然人张利霞。受让人张利霞与公司、控股股东实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经双方协商一致，股权转让价格为人民币200.00万元，本次转让完成后，公司持有石油机械0.00%的股权。本次股权转让的工商登记完成之后的15日内，受让人张利霞将股权转让款200.00万元支付至公司账户。



公司拟将所持濮阳市三龙轿车修理有限责任公司92.82%的股权转让给自然人张利霞。受让人张利霞与公司、控股股东实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经双方协商一致，股权转让价格为人民币102.10万元，本次转让完成后，公司持有三龙轿车0.00%的股权。本次股权转让的工商登记完成之后的15日内，受让人张利霞将股权转让款102.10万元支付至公司账户。



本次出售资产不构成重大资产重组，也不构成关联交易。



公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为



131,209,619.45元，期末净资产为50,037,771.66元。公司控股子公司石油机械2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额为1,883,378.70元，期末净资产为1,678,114.11元；公司控股子公司三龙轿车2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额为3,760,179.25元，期末净资产为-1,756,106.48元。拟出售的两个控股子公司2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额合计为5,643,557.95元，期末净资产合计为-77,992.37元。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。



（二）审议和表决情况



2018年5月14日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售控股子公司濮阳市双发石油机械有限公司66.67%股权的议案》及《关于出售控股子公司濮阳市三龙轿车修理有限责任公司92.82%股权的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，以上议案无需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批有关程序



本次交易无需经过政府有关部门的批准，本次交易完成后需报工商行政管理部门办理工商变更手续。



二、交易对手方的情况



（一）交易对手方基本情况



张利霞，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，住所：河南省濮阳市华龙区胡村乡武家庄村4排。最近三年任职于濮阳市林鑫机械有限公司，担任公司副总职务。



（二）应说明的情况



交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。



三、 交易标的情况说明



（一）交易标的基本情况



1、交易标的名称：濮阳市双发石油机械有限公司



交易标的类别：股权类资产



法定代表人：武兆江



公司类型：有限责任公司



注册资本：300.00万元



住所：清丰县马庄桥镇第五社区西工业区



经营范围：石油机械设备配件保养维护；钢管材料、五金配件、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



统一社会信用代码：91410922055970565M



成立日期：2012年10月24日



目前石油机械股权结构如下表：



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