公告日期：2017-08-17

（一）女娲珠宝（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届监事会第八次会议于2017年8月16日上午11：00在公司会议

室召开。会议通知己于2017年08月06日分别以电话、电子邮件等

形式送达各位监事。

（二）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监

事会主席谭三娟女士主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》

及有关法律、法规的要求。

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