公告日期：2017-04-27

（一）会议召开情况

l、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，邮寄。

2、会议召开时间：2017年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：谭三娟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的

有关规定。

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