公告日期：2016-08-30

女娲珠宝:第一届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）女娲珠宝（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届监事会第三次会议于2016年8月30日上午11：00在公司会议

室召开。会议通知己于2016年08月20日分别以电话、电子邮件等

形式送达各位监事。

（二）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监

事会主席宋娜女士主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》

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