公告日期：2016-08-30

一、会议召开和出席情况

（一）女娲珠宝（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第十二次会议于2016年8月30日上午9：00在公司会议

室召开。会议通知己于2016年8月20日分别以书面、电话、电子邮

件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明

了会议召开时间、地点、内容和方式。

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