公告日期：2016-06-21

女娲珠宝:2016年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1会议召开时间：2016年6月17日

2会议召开地点：北京市东城区王府井大街200号工美大厦706

房间会议室

3会议召开方式：现场

4会议召集人：董事会

5会议主持人：胡小丛

6召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法>、《女娲珠

宝（北京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《股东

大会议事规则》的有关规定。

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