公告日期：2016-04-26

证券代码：832612 证券简称：女娲珠宝 公告编号：2016-005

女娲珠宝(北京)股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

女娲珠宝(北京)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日向全体董事发出了召开第一届董事会第十次会议的通知，会议于2016年4月22日在北京市东城区王府井大街200号工美大厦7层708室会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席5人，无委托投票的情况，会议由董事长胡小丛主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议《公司2015年度财务决算方案》，并提请股东大会审议；表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议《公司2016年度财务预算方案》，并提请股东大会审议； 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议《公司2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议《公司2015年度利润分配方案》，并提请股东大会审议； 议案内容：为公司更好的发展，公司 2015 年度拟不进行利润分配。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》,并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议《关于追认公司与公司关联方之间发生的关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2015年度，公司向董事王一舟借款80万元，期末借款余额为80万元；向董事胡小丛借款567.70万元，期末借款余额为228.30万元；向董事王英华借款31.1万元，期末借款余额为12.4万元；向实际控制人亲属胡小乙借款30万元，向董事会秘书王丽萍借款33.6万元，期末借款余额为0元。该关联借款用途均为用于公司采购等代垫款项，利率为零。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事胡小丛、王一舟、王英华回避表决。

8、审议《关于追认胡小丛为公司贷款提供保证反担保的关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司控股股东、实际控制人胡小丛于2015年12月为公司农业银行朝阳东区支行的贷款300万元向担保方朔天通淼融资担保有限公司提供保证反担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事胡小丛、王一舟回避表决。

9、审议《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《女娲珠宝(北京)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

女娲珠宝(北京)股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十二日


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