公告日期：2016-04-26

证券代码：832612 证券简称：女娲珠宝 公告编号：2016-006

女娲珠宝（北京）股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

女娲珠宝（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日向全体监事发出了召开第一届监事会第四次会议的通知，会议于2016年4月22日在北京市东城区王府井大街200号工美大厦7层708室会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托投票的情况。本次会议由监事会宋娜主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案的基本情况和表决情况

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》，同意将此议案提交2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《公司2015年度财务决算方案》，同意将此议案提交2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《公司2016年度财务预算方案》，同意将此议案提交2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《公司2015年度报告及摘要》，同意将此议案提交2015年度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2015年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

5、审议通过《公司2015年度利润分配方案》，同意将此议案提交2015年度股东大会审议。

议案内容：为公司更好的发展，公司 2015 年度拟不进行利润分

配。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，同意将此议案提交2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《女娲珠宝（北京）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

女娲珠宝（北京）股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十二日


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