公告日期：2015-11-13

公告编号：2015-019

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证券代码：832612 证券简称：女娲珠宝 主办券商：国都证券

女娲珠宝（北京）股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2015 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 11 月 28 日 09 时 00 分

结束时间：2015 年 11 月 28 日 11 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等

法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司第一届董事会第八次会议已于 2015 年 11 月 13 日审议并通过

了关于提请召开本次临时股东大会会议的议案。

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 11 月 26 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股票登记日买入证券的投资者享有此权利，在股票登记日卖出

证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事长兼总经理胡小丛、董事兼副总经理王一舟、董事兼财务

总监王幸辉、 董事王英华、 董事张鹏、 监事会主席宋娜、 监事谭三娟、

职工代表监事张伟、董事会秘书王丽萍。

(七)会议地点： 北京市东城区王府井大街 200 号工美大厦 7 层 706 房

间会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更农业银行贷款担保公司的议案》。

为满足公司进一步发展的需要， 公司拟向中国农业银行股份有限

公司北京朝阳东区支行申请一年期贷款， 金额为不超过人民币伍佰万

元。本笔贷款原定由金达融资担保有限责任公司提供担保,现变更为

由朔天通淼融资担保有限公司提供担保。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理农业银行贷款相

关事宜的议案》。

为办理公司向农业银行申请贷款事宜， 提请股东大会授权公司董

事会全权办理与本次贷款事宜有关的具体事宜。包括但不限于：

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1、在 500 万以内调整贷款额度；

2、变更相关担保公司或担保方式；

3、本次贷款需要办理的其他事宜。

根据《中华人民共和国公司法》、《女娲珠宝（北京）股份有限

公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及相关规

范规定，现提请 2015 年第四次临时股东大会审议批准。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2015 年 11 月 27 日 09 时 00 分

(三)登记地点:

北京市东城区王府井大街 200 号工美大厦 7 层公司董事会秘书办

公室

（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；由代

理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印

件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身

份证；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；委托代理人出席会

议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表

人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。（3）

办理登记手续：可选用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电

话方式登记。

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四、其他

(一)会议联系方式

联系地址： 北京市东城区王府井大街 200 号工美大厦 7 层 706 房

间

联系人：王丽萍

联系电话：010-65258630-888

传真：010-65258630-817

邮政编码：100006

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《女娲珠宝（北京）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

女娲珠宝（北京）股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 13 日

单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出临

时提案。临时提案须于会议召开十日前书面提交公司董事会。临时

提案的内容应当属于公司股东大会的职权范围，有明确议……
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