公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-078



证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：宏信证券

河南省日立信股份有限公司



2020 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日



2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪献忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数44,679,484 股，占公司有表决权股份总数的 80.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》





公告编号：2020-078



1.议案内容：



根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的相关规定，董事会结合公司的实际经营情况预计 2021 年度日常性关联交易，具体内容如下：



2021 年度，根据公司生产经营及业务发展需要，拟向银行申请银行贷款，公司控股股东、实际控制人李建国及其配偶崔志华、汪献忠及其配偶张瑞波无偿为公司向银行申请贷款提供担保，担保总金额不超过 6,000 万元。



2021 年度，根据公司业务发展及经营管理需要，公司拟与郑州市沫儒服饰设计有限公司发生关联往来业务，关联交易金额不超过 30 万。



请详见公司于2020年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-074。

2.议案表决结果：



同意股数 9,613,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东汪献忠、李建国、汪宪美、汪雨馨、李沫儒回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，可对公司闲置自有资金进行理财产品投资，为了提高公司资金使用效率，公司预计2021年度将发生不超过人民币500万元的额度内的使用自有闲置资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。



请详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2020-075。





公告编号：2020-078



2.议案表决结果：



同意股数 44,679,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊……
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