公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-069

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：宏信证券
河南省日立信股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长汪献忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
1.议案内容：

目前公司已完成 2020 年第二次定向增发工作，募集资金已经到位，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置

公告编号：2020-069

募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，投资额度最高不超过 5000 万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。

请详见公司于2020年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为 2020-071。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

河南省日立信股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日

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