公告日期：2020-09-18

河南省日立信股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：郑州高新技术开发区玉兰街101号

主办券商

宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
2020年9月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

河南省日立信股份有限公司
2020/9/11


目录


一、 本次发行的基本情况 ......- 6 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 11 -

七、 备查文件 ...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、日立信 指 河南省日立信股份有限公司

股东大会 指 河南省日立信股份有限公司股东大会

董事会 指 河南省日立信股份有限公司董事会

监事会 指 河南省日立信股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等的统称

深圳市创新投资集团有限公司、河南红土
发行对象、认购对象、投资者 指 创盈投资合伙企业（有限合伙）、中原前
海股权投资基金（有限合伙）

深圳市创新投资集团有限公司 指 深创投

河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙） 指 红土创盈

中原前海股权投资基金（有限合伙） 指 前海股权

报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《河南省日立信股份有限公司章程》

全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、宏信证券 指 宏信证券有限责任公司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

律师事务所 指 北京大成律师事务所

会计事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。