公告日期：2020-05-25

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪献忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数42,644,684 股，占公司有表决权股份总数的 84.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 42,644,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 42,644,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：



2019 年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：



同意股数 42,644,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



请详见公司在 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-028)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-029)。

2.议案表决结果：



同意股数 42,644,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年经营情况进行审计，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度经营情况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 42,644,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：





2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 42……
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