公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-029
证券代码：832598 证券简称：大野创意 主办券商：西南证券
重庆大野景观创意设计股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为张离可。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月29日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-029
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市北部新区高新园黄山大道中段5号水星大厦B座14楼公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌。详见公司于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2018-030）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切文件。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统停止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺采取对异议股东持有的公司股份进行回购或第三方回购，详见公司于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2018-028）。三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2018-029
由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示法人本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年09月28日。
（三）登记地点：重庆市北部新区高新园黄山大道中段5号水星大厦B座14楼
公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段5号水星
大厦B座14楼公司

电话：023-67887799

联系人：吴文鹃
（二）会议费用：自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
（一）《重庆大野景观创意设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
重庆大野景观创意设计股份有限公司
董事会

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