公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-022
证券代码：832598 证券简称：大野创意 主办券商：西南证券
重庆大野景观创意设计股份有限公司

董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会、第三届董事会第一次会议 、第 三届监事会第一次会议于2018年6月26日和2018年7月14日分别审议通过如下事项：
1、公司2018年第一次临时股东大会审议并通过：

选举张离可、张璐、张浩、何钢、冉昕鑫为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举宋晓宇为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王铭琪、牟莉共同组成公司第三届监事会；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意股数12,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。该等议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2018-022
2、2018年第一次职工代表大会审议通过：

选举王铭琪、牟莉为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会；任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案经职工代表大会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

3、第三届董事会第一次会议审议并通过：

选举张离可为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任张离可先生为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任吴文鹃为公司新一届的财务总监 ，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任吴文鹃为公司新一届的董事会秘书 ，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 ，一 致通过该项议案。该等议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。该等议案均经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

4、第三届监事会第一次会议审议并通过：

选举宋晓宇为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决情况 ：会 议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。该等议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。该等议案均经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由张离可主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-022
（二）换届后董监高人员情况

董事张离可持有公司股份6,150,000股，占公司股本的47.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事张璐持有公司股份3,750,000股，占公司股本的29.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事张浩持有公司股份250,000股，占公司股本的1.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事何钢持有公司股份150,000股，占公司股本的1.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事冉昕鑫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

非职工代表监事宋晓宇持有公司股份100,000股，占公司股本的0.78%。不是失信联合惩戒对象。

监事牟莉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事王铭淇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会……
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