公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-020

证券代码：832598 证券简称：大野创意 主办券商：西南证券

重庆大野景观创意设计股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月14日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年6月28日以电子邮件通知。5.会议主持人：张离可

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

选举张离可为公司第三届董事会董事长，为公司法定代表人，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。





公告编号：2018-020

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任张离可担任公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任吴文鹃担任公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-020

（四）审议通过《关于续聘公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任吴文鹃担任公司财务总监，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《重庆大野景观创意设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。



重庆大野景观创意设计股份有限公司

董事会


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