公告日期：2018-04-04

证券代码：832598 证券简称：大野创意 主办券商：西南证券



重庆大野景观创意设计股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月19日，电子邮件。



2、会议召开时间：2018年4月2日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张离可



6、会议主持人：张离可



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>》。



1、议案内容



公司根据2017年度实际经营情况编制了《重庆大野景观创意设



计股份有限公司2017年年度报告》、《重庆大野景观创意设计股份有



限公司2017年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》。



1、议案内容



2017 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2017年度工作拟定了年度工作报告。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》。



1、议案内容



2017 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》。



1、议案内容



根据重庆大野景观创意设计股份有限公司2017年度的经营情况



和财务状况，结合报表数据，公司编制了2017年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2018年度财务预算报告》。



1、议案内容



预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决……
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