公告日期：2017-04-13

证券代码：832598 证券简称：大野创意 主办券商：西南证券



重庆大野景观创意设计股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，电子邮件。



2、会议召开时间：2017年4月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张离可



6、会议主持人：张离可



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《重庆大野景观创意设计股份有限公司2016年



年度报告及摘要》议案。



1、议案内容：



公司根据2016年度实际经营情况编制了《重庆大野景观创意设



计股份有限公司2016年年度报告》、《重庆大野景观创意设计股份有



限公司2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



1、议案内容：



2016 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2016 年度工作拟定了年度工作报告。2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联董事，不需要回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。



1、议案内容：



2016 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2016 年度工作拟定了年度工作报告。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联董事，不需要回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



1、议案内容：



公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联董事，不需要回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。



1、议案内容：



公司拟定了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联董事，不需要回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚……
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