公告日期：2017-04-13

证券代码：832598 证券简称：大野创意 主办券商：西南证券



重庆大野景观创意设计股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，电子邮件。



2、会议召开时间：2017年4月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席宋晓宇



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。



1、 议案内容：



2016 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2016 年度工作拟定了年度工作报告。2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联监事，不需要回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



1、议案内容：



公司拟定了《公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联监事，不需要回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。



1、议案内容：



公司拟定了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联监事，不需要回避。



4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《重庆大野景观创意设计股份有限公司2016年



年度报告及摘要》议案。



1、议案内容：



公司根据2016年度实际经营情况编制了《重庆大野景观创意设



计股份有限公司2016年年度报告》、《重庆大野景观创意设计股份有



限公司2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联监事，不需要回避。



4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《重庆大野景观创意设计股份有限公司2016年



度利润分配方案》。



1、议案内容：



2016 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计



认定，2016年度实现公司所有者的净利润为3,315,870.33元，本年



度提取法定盈余公积金为331,587.03元。截至2016年底，重庆大野



景观创意设计股份有限公司可供分配的利润为9,088,216.69元。



为保证投资者权益，并兼顾公司正常经营和长期发展需要，公司拟以现有总股本 1285.00 万股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），共计派发现金红利6,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。