公告日期：2016-01-19

证券代码： 832585 证券简称： 精英科技 主办券商：山西证券

山西精英科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次为公司 2016 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 2 月 4 日上午 09： 00

结束时间： 2016 年 2 月 4 日上午 11:00

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场表决方式召开。

（六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 31 日， 截止 2016 年

符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司

章程的有关规定。

1 月 31 日转让交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分

公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。股东可以书面形

式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、 公司董事、监事、高管及信息披露负责人

3、 公司聘请的见证律师（孙水泉律师，翟颖律师）及董事会邀

请列席的其他嘉宾

（七） 会议地点：山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商

务中心 A 座 7 层公司第一会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《 关于预计公司 2016 年度日常性关联交易事项的议

案》

议案内容： 2016 年度关联交易预计情况如下：

序 号

项目 关联交易方 定价依据 预计交易金额（ 元） 备注

1

调控中心改造项目

硬件设备；软件建

设项目；布线工程。

山西省国新能源股

份有限公司及其下

属子公司

市场投标 30,000,000.00

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身

份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业

（二） 登记时间: 2016 年 2 月 4 日 上午 9： 00 之前

（三） 登记地点:

山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层公

司第一会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址：山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心

A 座 7 层

邮 编： 030012

联系电话： 0351-7882291 转 9701

传 真： 0351-7882411

联 系 人：霍永红

电子邮箱： huoyonghong@jylink.com

（二） 会议费用： 本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费用

自理。

（三） 临时提案

执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法

定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身

份证办理登记。

3、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不

接受电话登记（登记日期以送达日为准）

五、 备查文件目录

《山西精英科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西精英科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 19 日

可以在股东大会召开 10 日前提出。
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