公告日期：2017-05-05

证券简称：众源新材 证券代码：832582 主办券商：国元证券



安徽众源新材料股份有限公司



2017年第一次临时股东大会



通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月22日上午9:30



结束时间：2017年5月22日上午12:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、在股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月17日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、安徽天禾律师事务所见证律师。



（七）会议地点



公司会议室：芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼3楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》；



2、审议《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》；



3、审议《关于公司为全资子公司（永杰铜业）向中国银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》；



4、审议《关于公司为全资子公司（众源进出口）向中国银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》；



5、审议《关于公司为全资子公司（永杰铜业）向华夏银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书（见附件一）办理登记。



2、法人股东代表持本人身份证、法定代表人证明书（见附件二）或法人授权委托书（见附件三）办理登记。



3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间



2017年5月19日（9:00至17:00）。



（三）登记地点



公司董事会办公室：芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼307室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：奚海波



联系电话：0553-5317535



传 真：0553-5315738



邮政编码：241008



电子信箱：xixihai@126.com



联系地址：芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号



（二）会议费用



本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）提议召开本次股东大会的董事会决议



《安徽众源新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。



（二）有助于股东决策的其他资料



《安徽众源新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料》。



安徽众源新材料股份有限公司



董事会



2017年5月5日



附件一：自然人股东《授权委托书》



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