公告日期：2017-03-20

证券简称：众源新材 证券代码：832582 主办券商：国元证券



安徽众源新材料股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长封全虎



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权



的股份93,100,000股，占公司股份总数的99.79%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《安徽众源新材料股份有限公司2016年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数93,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度独立董事述职报告》



1.议案内容：



详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《安徽众源新材料股份有限公司2016年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数93,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容：



详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《安徽众源新材料股份有限公司2016年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数93,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容：



详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《安徽众源新材料股份有限公司2016年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数93,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2017年度财务预算方案》



1.议案内容：



详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《安徽众源新材料股份有限公司2016年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数93,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《2016年度利润分配预案》



1.议案内容：



根据公司的经营情况及发展规划，以公司 2016年 12月 31 日总股本



93,300,……
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