公告日期：2022-02-24

优美特（北京）环境材料科技股份公司
章 程

（修订版）

二〇二二年【2】月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会

第三节 股东大会提案

第四节 股东大会决议

第五节 关联交易
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节信息披露负责人
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第三节 监事会决议
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章 对外担保
第十章 通知
第十一章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条
款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 优美特（北京）环境材料科技股份公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由北京优美特纳米材料科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投
资者为公司的发起人。

第四条 公司的发起人为：

1. 张建森

2. 钱光磊

3. 武汉益青科技投资中心（有限合伙）

4. 许佩标

5. 北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）

6. 叶兴成

7. 北科和经（北京）投资基金管理有限公司

8. 李吉祥

9. 马兵

10. 王文忠

11. 张冬海

12. 罗楠

13. 古纯祥

14．高喜东

15. 余福民

16.杨玉娟

第五条 公司注册名称：中文：优美特（北京）环境材料科技股份公司。

英文：Newmat (Beijing) Environmental Materials Technology Co., Ltd.

公司住所：北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司注册资本为人民币 3630.5万元。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人，不得成为其他营利组织
的无限责任股东。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人
员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股
东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：科技创新，服务社会。
第十四条 公司经营范围为：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；销售涂料；生产涂料；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车租赁；销售化工产品（不含危险化学品
及一类易制毒化学品）、金属材料（不含电石、铁合金）；普通货运。（企业依法自主
……
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