公告日期：2021-05-20

公告编号：2021-046

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券
优美特（北京）环境材料科技股份公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年5 月 20 日审议并通过：

聘任张小宸先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件及微信方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由
张建森先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为进一步完善公司战略布局和长远规划，提升公司综合实力和竞争优势，更好的 促进公司业务发展。
（三）新任董监高人员履历

张小宸，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学
院大学，硕士学位。2018 年 5 月至今，担任沧州优美特新材料科技有限公司总经理； 2016 年至今，担任优美特（北京）环境材料科技股份公司总经理助理。


公告编号：2021-046

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件

《优美特（北京）环境材料科技股份公司第三届董事会第五次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份公司
董事会
2021 年 5 月 20 日

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