公告日期：2021-05-14

优美特（北京）环境材料科技股份公司
股票定向发行情况报告书

住所：北京市顺义区杨镇地区纵二路5-3号

主办券商

大同证券

住所：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

2021年5月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

张建森 于绍强 钱光磊

许佩标 马 兵 蒋劭清

全体监事签名：

古纯祥 杨玉娟 张 振

全体高级管理人员签名：

胡桂琴

优美特（北京）环境材料科技股份公司
年 月 日

目录


声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 20 -

六、 有关声明 ...... - 22 -

七、 备查文件 ...... - 23 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
(试行)》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司

南通成为、南通成为 指 南通成为常青股权投资合伙企业（有限合
伙）

优美特、公司、集团公司、发行人 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司

股东大会 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司股
东大会

董事会 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司董
事会

监事会 ……
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