公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-027

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券
优美特（北京）环境材料科技股份公司追认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、补充审议 2020 年 4 月，公司与中国建设银行股份有限公司北京朝阳

支行签署的 500 万元《人民币流动资金贷款合同》，该款项由公司实际控制
人、控股股东、董事长张建森及其配偶陈蓉提供担保。

2、补充审议 2020 年 5 月，公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义

支行签署的 300 万元《借款合同》，该款项由公司实际控制人、控股股东、董 事长张建森及其配偶陈蓉、公司股东于绍强提供担保。
（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于
<追认偶发性关联交易>》议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公

司董事张建森及其一致行动人于绍强为本次关联交易事项的关联方，故对本
议案回避表决。

上述议案尚需提交股东大会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张建森、陈蓉

住所：北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号

关联关系：张建森先生是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
截至 2020 年 12 月 31 日，直接持有公司 22.65%的股份；陈蓉女士系张建森配

公告编号：2021-027

偶，在公司未持有股份。

姓名：于绍强

住所：北京市顺义区大孙各庄镇薛庄村薛安路 13 号

关联关系：于绍强先生是公司的股东，截至 2020 年 12 月 31 日，直接持有
公司 15.36%的股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司股东支持公司发展，为公司取得银行贷款提供担
保，未收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

1、补充审议 2020 年 4 月，公司与中国建设银行股份有限公司北京朝阳
支行签署的 500 万元《人民币流动资金贷款合同》，该款项由公司实际控制
人、控股股东、董事长张建森及其配偶陈蓉提供担保。

2、补充审议 2020 年 5 月，公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义
支行签署的 300 万元《借款合同》，该款项由公司实际控制人、控股股东、董 事长张建森及其配偶陈蓉、公司股东于绍强提供担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司股东支持公司发展，为补充公司流动资金提供担保， 有利于公司生产经营的顺利进行。
六、备查文件目录

《优美特（北京）环境材料科技股份公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2021-027

优美特（北京）环境材料科技股份公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

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