公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-021



证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日以邮箱及微信方式发出

5.会议主持人：古纯祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



公司监事会已经完成 2020 年度的各项工作，并根据《公司法》及《公司

章程》的规定，组织编制完成《2020 年度监事会工作报告》。





公告编号：2021-021



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务组织编写了《2020 年度财务

决算报告》，客观反映公司 2020 年财务情况及运营情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



审议公司《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》以及《优美特（北京）环境材料科技股份公司章程》的规 定，公司董事会办公室依据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，拟定了 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。



具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《优美特（北京）环境材料科技股



公告编号：2021-021



份公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-024）及《优美特（北京）环境材 料科技股份公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利 益，公司 2020 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021 年审计机构>》议案

1.议案内容：



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