公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-011



证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 20 日以邮件方式发出



5.会议主持人：古纯祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：



本次股票发行价格为 8 元/股，定向发行 375 万股，募集资金总额

30,000,000.00 元，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份



公告编号：2021-011



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《优美特（北京）环境材料科技股份公司 2021 年股票定向发行说明书》（公告编号 2021-014）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<签订附生效条件的股票认购合同>》议案

1.议案内容：



审议本次定向增发对象与公司签订的附生效条件的股票认购合同，认购价格为 8 元/股，南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）认购 375 万股，认购金额为 30,000,000.00 元。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<设立募集资金专项账户并签订三方监管协议>》议案

1.议案内容：



根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权>》议案



公告编号：2021-011



1.议案内容：



(1）公司章程对优先认购安排的规定



《公司章程》中并未对优先认购作出限制性规定。



(2）本次发行优先认购安排



本次发行的认购方式为现金认购，公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。



(3）本次发行优先认购安排的合法合规性



公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。公司董事会将本次优先认购安排提请股东大会审议，符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求。若上述议案未能通过股东大会审议，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行内部审议程序。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议……
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