公告日期：2018-01-15

公告编号 2018-003



证券代码：832565 证券简称：松德资源 主办券商：英大证券



重庆松德再生资源股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



重庆松德再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2018年1月 11 日下午 14：00-15：00时在公司会议室召开。会议由公司董事蔡鸿德先生主持，本次董事会应出席董事5名，实到董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆松德再生资源股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况



经与会董事审议并采用书面表决的方式进行表决，审议通过了以下议案：



1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



（1）议案主要内容：提议选举蔡鸿德为公司第二届董事会董事长。



（2）议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。



（3）表决回避情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



2、审议《关于聘任蔡鸿德为公司总经理的议案》



（1）议案的主要内容：提议继续聘任蔡鸿德为公司总经理。



（2）议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。



（3）表决回避情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



3、审议《关于聘任徐陵为公司财务负责人的议案》



（1）议案的主要内容：提议继续聘任徐陵为公司财务负责人。



（2）议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。



第1项，共 2页



（3）表决回避情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、审议《关于聘任徐陵为公司董事会秘书的议案》



（1）议案的主要内容：提议继续聘任徐陵为公司第二届董事会秘书。



（2）议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。



（3）表决回避情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



三、备查文件



1、《重庆松德再生资源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》重庆松德再生资源股份有限公司



董事会



2018年 1月15日



第2项，共 2页




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