公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-023



证券代码：832565 证券简称：松德资源 主办券商：英大证券



重庆松德再生资源股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



重庆松德再生资源股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十二次会议通知于2017年8月6日以书面方式发出送达至各位董事，并于2017年8月16日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议应参会的董事共5名，实际参会的董事共5名，占全体董事人数的 100%，会议由董事长蔡鸿德先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《重庆松德再生资源股份有限公司2017年半年



度报告》；



议案内容：详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转



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露的《重庆松德再生资源股份有限公司2017年半年度报告》



公告编号：2017-023



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；



回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



（二）审议了《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》，



并提交公司股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转



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露的《重庆松德再生资源股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-025)。



表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；



回避表决：关联董事蔡鸿德、陈惠娟、蔡鸿佳回避表决。



根据《公司章程》第一百二十条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于追认2017年上半年日常性关联交易的议



案》。



议案内容：详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转



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露的《重庆松德再生资源股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-027)。



公告编号：2017-023



表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；



回避表决：该议案涉及回避事项，关联董事李龙吉回避表决。



（四）审议通过《重庆松德再生资源股份有限公司会计政策变更议案》；



议案内容：详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转



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露的《重庆松德再生资源股份有限公司会计政策变更公告》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；



回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



（五）审议通过《重庆松德再生资源股份有限公司对外反担保议案》；



议案内容：详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转



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露的《重庆松德再生资源股份有限公司对外反担保议案》。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；



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