公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-026



证券代码：832565 证券简称：松德资源 主办券商：英大证券



重庆松德资源再生资源股份有限公司



2017年度第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年度第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月7日上午9点30分



结束时间：2017年9月7日上午11点30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-026



本次股东大会的股权登记日为2017年9月5日。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



一、审议《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》



二、审议《关于公司对外反担保的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年9月5日上午9点0分



(三)登记地点:



重庆市垫江县工业园区内A06-A07号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、会议联系人：徐陵



公告编号：2017-026



2、联系电话：023-85645838



3、传真：023-85646191



4、联系地址：重庆市垫江县工业园区内A06-A07号



(二)会议费用：与会股东费用自行安排



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



董事会签字的《第一届董事会第十二次会议决议》



重庆松德资源再生资源股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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