公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-021



证券代码：832564 证券简称：富特股份 主办券商：中泰证券



山东富特能源管理股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月31日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李松先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份23,202,500股，占公司股份总数的97.12%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-021



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



为配合公司业务发展需要及长期战略规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数23,202,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容



为确保公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的相关



事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）准备并向股转系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在股转系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票 公告编号：2017-021



在股转系统终止挂牌之日止。



2.议案表决结果：



同意股数23,202,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《山东富特能源管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



山东富特能源管理股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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