公告日期：2017-04-27

证券代码：832564 证券简称：富特股份 主办券商：中泰证券



山东富特能源管理股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李松先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份23,197,500股，占公司股份总数的97.10%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数23,197,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



(二)审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数23,197,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数23,197,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数23,197,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



(五)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容



为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配



2.议案表决结果：



同意股数23,197,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配



(六)审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容



《2016年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果：



同意股数23,197,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



(七)审议通过《关于〈追认2016年度融资事项〉的议案》



1.议案内容



因公司业务……
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