公告日期：2017-03-14

公告编号：2017-003



证券代码：832564 证券简称：富特股份 主办券商：中泰证券



山东富特能源管理股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东富特能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年3月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月10日通过邮件及电话相结合的方式向各位董事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长李松先生主持。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，通过如下决议：



（一）审议通过《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：



公司原经营范围为：太阳能、新能源、清洁能源开发设计及综合 公告编号：2017-003



利用；合同能源管理技术咨询服务、节能方案设计及咨询服务；节能产品的设计开发、建筑节能产品的开发；节能改造工程施工、建筑工程施工、中央空调工程施工；热电站建设及配套服务；批发：节能产品及空调设备；热泵产品生产销售限分支机构经营。



变更后经营范围为：太阳能、新能源、清洁能源开发设计及综合利用；合同能源管理技术咨询服务、节能方案设计及咨询服务；节能产品的设计开发、建筑节能产品的开发；节能改造工程施工、建筑工程施工、中央空调工程施工；热电站建设及配套服务；批发：节能产品及空调设备；热泵产品生产销售限分支机构经营；购电、售电、电力供应。



同时根据经营范围变更情况相应修改《公司章程》第二章第十一条。



（具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）。



表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的



议案》



议案内容：公司拟定于2017年3月31日召开2017年第一次临



时股东大会，审议上述议案。



表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《山东富特能源管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。



公告编号：2017-003



山东富特能源管理股份有限公司



董事会



2017年3月14日




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