公告日期：2017-02-22

公告编号：2017-002



证券代码：832564 证券简称：富特股份 主办券商：中泰证券



山东富特能源管理股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东富特能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年2月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年2月17日通过邮件及电话相结合的方式向各位董事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由董事长李松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，通过如下决议：



（一）审议通过《关于子公司兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司更名的议案》；



议案内容：因业务发展需要，公司子公司“兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司”名称变更为“爱科住工（青岛）被动房屋有限公司”（具体以工商行政管理部门核准的名称为准）；



公告编号：2017-002



表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《山东富特能源管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



山东富特能源管理股份有限公司



董事会



2017年2月22日




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