公告日期:2016-07-11
证券代码:832564 证券简称:富特股份 主办券商:中泰证券
山东富特能源管理股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟将控股子公司青岛金水新能源投资开发有限公司注册
资本增加到人民币 10,000,000.00 元,即青岛金水新能源投资开发有
限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元,其中公司认缴出资人
民币 2,000,000.00 元,青岛李沧区金水建设开发有限公司本次认缴
出资人民币 3,000,000.00 元 本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
本次对外投资经第一届董事会第十六次会议审议通过。
表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0
票。
根据《公司章程》第三十八条第十四款规定,本议案不需要提
交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
尚需当地工商管理部门办理变更登记手续。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金。
本次出资的资金来源为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:青岛金水新能源投资开发有限公司
注册地:青岛市李沧区北崂路 1022 号 D1 座 303 室
经营范围:冷气、热气生产及供应;太阳能开发及综合利用,新
能源、清洁能源研发设计;节能方案设计与咨询服务;自有资金对外
投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客
理财等金融服务)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
根据公司发展需要以及资金需求状况,公司与青岛李沧区金水建
设开发有限公司协商,增强国有股权占有比例。本次增资前后股权比
例如下。
本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
山东富特能源管理股份有限公司 人民币 4,000,000.00 80%
青岛李沧区金水建设开发有限公司 人民币 1,000,000.00 20%
合计 - 5,000,000.00 100%
本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
山东富特能源管理股份有限公司 人民币 6,000,000.00 60.00%
青岛李沧区金水建设开发有限公司 人民币 4,000,000.00 40.00%
合计 - 10,000,000.00 100.00%
公告编号:2016-024
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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次公司对外投资是为了扩大经营规模,拓展业务,有利于公
司进一步优化产能布局,提高区域市场竞争能力,促进企业业务快
速发展,提高公司整体经营业绩。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资事项可能会受到客户需求、市场竞争、内部经营
管理及宏观产业政策等多方面因素的影响,存在一定经营风险。针
对上述经营风险,公司将密切关注子公司的经营管理状况,积极完
善制度,严格控制风险,确保公司本次投资的安全和收益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资行为,是公司拓展业务的重要举措,对公司未来
发展起到重要作用。本次投资由公司自有资金投入,不会对公司财
务经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
四、备查文件目录
《山东富特能源管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
山东富特能源管理股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 11 日
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