公告日期：2016-05-09

证券代码：832564 证券简称：富特股份 主办券商：中泰证券

山东富特能源管理股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份23,140,000股，占公司股份总数的96.86%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数23,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数23,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容

《2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数23,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》；

1.议案内容

《2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数23,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过〈2015年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

1.议案内容

《2015年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数23,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》；

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数23,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于修改〈全资子公司兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司公司章程〉的议案》。

1.议案内容

根据兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司公司（兰姆公司）生产经营开展情况和公司现有资金状况，修改兰姆公司出资时间，公司将根据兰姆公司的业务开展情况分批出资，全部出资到位时间改为2018年12月31日。

2.议案表决结果：

同意股数23,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100……
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