公告日期：2016-04-07

证券代码：832564 证券简称：富特股份 主办券商：中泰证券

山东富特能源管理股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东富特能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年4月6日上午8时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月25日通过短信及电话向各位董事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长李松先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

（一）审议《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于<2015年董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度董事会工作报告》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议《关于<2016年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议《关于<山东富特能源管理股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

议案内容：《山东富特能源管理股份有限公司信息披露管理制度》表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议《关于<山东富特能源管理股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：《山东富特能源管理股份有限公司年度报告重大差错

责任追究制度》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提股东大会审议；

议案内容：《2015年度报告及年度报告摘要》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议《关于<2015年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行利润分配。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议《关于修改<全资子公司兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司（兰姆公司）生产经营开展情况和公司现有资金状况，拟修改兰姆公司出资时间，公司将根据兰姆公司的业务开展情况分批出资，全部出资到位时间改为2018年12月31日。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2016年5月6日召开年度股东大会。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东富特能源管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

山东富特能源管理股份有限公司

董事会

2016年4月7日


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