公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-001

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券
浙江立泰复合材料股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 01 月 12 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 01 月 02 日以电话和
微信信息等方式发出
5.会议主持人：庞茂清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况


公告编号：2021-001

（一） 审议通过《关于大额存单抵押贷款》议案
1.议案内容：

因经营需要，公司用大额存单作为抵押向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，申请额度为 27,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 12 日

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