公告日期：2020-06-29

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司



关于吸收合并全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 合并情况概述

（一） 基本情况



浙江立泰复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司浙江海丽科特防护科技有限公司（以下简称“海丽科特”）进行吸收合并。吸收合并完成之后，公司为存续方，海丽科特注销，公司继承海丽科特全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务。公司与全资子公司海丽科特签订《吸收合并协议》。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况





2020 年 06 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议

通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。本议案尚需提交公司 2020年第四次临时股东大会审议。

（五） 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动



本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（六） 交易标的不属于其他具有金融属性的企业



本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、吸收合并双方的情况

（一） 吸收方



名称：浙江立泰复合材料股份有限公司



统一社会信用代码：91330500751150915T



注册地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路 7 号



企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）



法定代表人：方宁象



实际控制人：庞茂清、方宁象



主营业务：碳化硼复合材料研发，特种陶瓷制品、防护板、电工制品的研发、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特种服装的研发、生产、销售，一般货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）。



注册资本：33,740,347 元

（二） 被吸收方



名称：浙江海丽科特防护科技有限公司



统一社会信用代码：91330521MA2B5U8Y99



注册地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路 7 号



企业类型：有限公司



法定代表人：王鑫芳



实际控制人：浙江立泰复合材料股份有限公司



主营业务：防护板的研发、生产、销售及维修。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）



注册资本：10,000,000.00 元

三、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式吸收全资子公司浙江海丽科特

防护科技有限公司的全部资产、债权债务和权益，本次吸收合并

完成后，母公司浙江立泰复合材料股份有限公司存续经营，注销

子公司浙江海丽科特防护科技有限公司的独立法人资格；



（二） 本次吸收合并的基准日为 2020 年 06 月 29 日，至工商注销合

并手续完成日，在合并期间产生的损益由合并企业承担。

（三） 合并完成后，被合并企业浙江海丽科特防护科技有限公司的全

部资产、债权债务、权益并入公司，根据会计准则的规定，以被



合并方帐面价值为基准进行吸收合并；

（四） 合并双方分别履行各自法定审批程序后，签收《吸收合并协议》，

具体实施吸收合并程序，合并双方编制资产负债表及财产清单，

履行通知债权人和公告程序；

（五） 合并双方将积极合作，共同完成将被合并企业浙江海丽科特防

护科技有限公司的所有资产交付给合并企业，并办理资产转移手

续和相关资产、资质的权属变更登记手续；

（六） 本次合并完成后，被合并企业浙江海丽科特防护科技有限公司

的存续员工全部由合并企业接管；

（七） 办理公司吸收合并的工商、税务等相关法定审批程序；

（八）合并双方办理其他与公司吸收合并相关的具体事宜及签署必

要的文件，履行法律、行政法规规定的其他程序。

四、 吸收合并的目的及对公司的影响



（一）本次吸收合并有利于优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率……
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