公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-024

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券
浙江立泰复合材料股份有公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以微信和电
话方式通知
5.会议主持人：庞茂清
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2021-024

二、议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 半年度报告予以汇报。

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

该报告内容详见于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。


公告编号：2021-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2021 年第二次股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年度第二次临时股东
大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议文件》

浙江立泰复合材料股份有公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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