公告日期：2016-06-06

公告编号：2016-014

证券代码：832553证券简称：新财智 主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司

201 6年第一次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：201 6年6月3日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：李亚军

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于201 6年5月1 8日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次会议的召集、召开及议案

审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份1 3，800，000股，占公司股份总数的92.00%0

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于独家许可湖南新财智文化传媒股份有限

公司享有唐浩明相关著作权的议案》

1．议案内容

经唐浩明先生（中国）转让，湖南新财智文化传媒股份有限公司

独占取得了文字作品《唐浩明评点曾国藩日记》《唐浩明评点曾国藩

书信》《唐浩明评点曾国藩诗文》《唐浩明评点曾国藩家书》《唐浩明

评点曾国藩奏折》《唐浩明评点梁启超辑曾国藩嘉言钞》在全球范围

的复制权、发行权、出租权、表演权、放映权、广播权、信息网络传

播权、摄制权、改编权、汇编权等，许可期限自2016年第一次临时

股东大会决议通过之日起至2025年7月21日止，湖南新财智传

媒股份有限公司对于上述所有权益的决策必须经过必须通过公司董

事会一致同意后才能履行有效。

2．议案表决结果：

同意股数1 3，800，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%：弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%o

3。回避表决情况

此次表决涉及关联交易，股东王月霞是唐浩明先生的配偶，回避

表决

三、备查文件目录

（一）经与会董事和参会人员签字的股东大会决议

（二）唐浩明先生许可授权书

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2016年6月6日
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