公告日期：2015-06-26

证券代码：832553 证券简称：新财智 主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李亚军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于2014年度董事会工作报告的议案

1.议案内容

本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司编制了《湖南新财智文化传媒股份有限公司2014年度董事会报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过关于2014 年度监事会工作报告的议案

1.议案内容

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司编制了《湖南新财智文化传媒股份有限公司2014年度监事会报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过关于公司2014年度审计报告及报表附注的议案

1.议案内容

公司2014年度财务报告，经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告（请详见附件1），现将此议案

提交本次股东大会，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过关于公司2014年度财务决算的议案

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》的有关要求及公司2014年度实际经营情况，公司编制了《2014年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过关于公司2015年财务预算报告的议案

1.议案内容

2015年公司将以金融品牌策略服务为核心主营，以自主运营数字新媒体，在独占拥有知识产权的基础上，全面开辟以“曾国藩”题材为核心内容的湖湘文化资源产业化经营战略布局，以 互联网的经营模式让中国传统文化涣发出新的生机，实现公司可持续发展。为此，公司2015年主要经济指标预算如下：

预计主营业务收入为5000万元，其中媒体业务预计为3800万元、

互动行业务预计为800万元。主营业务成本控制在4300万元以内，其中媒体业务3200万元、互动行销业务680万元。实现净利润为480万元。

确保年度各项指标的圆满完成。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过关于2014年度利润分配的议案

1.议案内容

经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计，2014年度母公司净利润为210.24万元，累计可供股东分配的利润为128.74万元。

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