公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-019

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券
安徽金泉生物科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日，会议以
电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长何广泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及
《安徽金泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2019-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司编制的《2019 年半年度报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn 上披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。


公告编号：2019-019

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
（二）公司董事、高级管理人员对《2019 年半年度报告》的确认意见。

安徽金泉生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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