公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-016

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何广泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股
份总数 51,165,100 股，占公司有表决权股份总数的 85.04%。


公告编号：2019-016

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协
议》（附生效条件）的议案
1.议案内容：

本议案已于 2019 年 7 月 15 日通过全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http;//www.neeq.com.cn）披露，详见 2019-015 号公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,165,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决事项
（二） 审议通过《关于公司与申万宏源集团股份有限公司签订持
续督导协议》（附生效条件）的议案
1.议案内容：

本议案已于 2019 年 7 月 15 日通过全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http;//www.neeq.com.cn）披露，详见 2019-015 号公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,165,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2019-016

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决事项
（三） 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督
导协议的说明报告》议案
1.议案内容：

本议案已于 2019 年 7 月 15 日通过全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http;//www.neeq.com.cn）披露，详见 2019-015 号公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,165,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决事项
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持
续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容：

本议案已于 2019 年 7 月 15 日通过全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http;//www.neeq.com.cn）披露，详见 2019-015 号公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-016

同意股数 51,165,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决事项
三、备查文件目录
1……
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