公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-015

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券
安徽金泉生物科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月9日上午9时至12时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-015

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年8月2日，截止2019年8月2日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议》（附生效条件）的议案

议案内容详见2019-014号公告。
（二）审议《关于公司与申万宏源集团股份有限公司签订持续督导协议》（附生效条件）的议案

议案内容详见2019-014号公告。
（三）审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

议案内容详见2019-014号公告。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案


公告编号：2019-015

议案内容详见2019-014号公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（二）登记时间：

2019年8月1日至2019年8月2日

上午：8：30-11：00，下午1：00-5：00

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他
（一） 会议联系方式：

地址：安徽省安庆市望江县雷池乡雷港村本公司会议室

电话：0556-7231508

传真：0556-7231500

邮编：246234

会议联系人：何广泉（董事会秘书）
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理


公告编号：2019-015

（三）临时提案（如有）临时提案请于会议召开十日前（含十日）提出
五、备查文件目录
（一）安徽金泉生物科技股份有限公司2019年第二届董事会第九次会议决议

安徽金泉生物科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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