公告日期：2019-05-15

证券代码：832548证券简称：金泉科技主办券商：财通证券



安徽金泉生物科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何广泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数50,859,340股，占公司有表决权股份总数的84.53%。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2018年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：



本次会议审议通过的公司2018年度报告及摘要已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露，详见本公司2019年4月18日发布的第2019-006号公告《2018年度报告》及第2019-007号公告《2018年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数50,859,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形

（二） 审议通过《关于<公司董事会2018年度董事会工作报告>》议

案

1.议案内容：



2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年工作做年度工作报告。

2.议案表决结果：





同意股数50,859,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形

（三） 审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据为基础，汇报2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数50,859,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形

（四） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据为基础，做2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数50,859,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形

（五） 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



鉴于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，审议续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数50,859,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形

（六） 审议通过《预计公司2019年度日常关联交易议案》议案

1.议案内容：



审议《预计公司2019年度日常关……
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