公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-005

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何广泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召开，公司2019年3月25日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号2019-004），会议召集、召开等相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。





公告编号：2019-005

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数50,462,800股，占公司有表决权股份总数的83.87%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：



议案内容详见2019-003号公告。

2.议案表决结果：



同意股数50,462,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联股东回避事项

三、备查文件目录

《安徽金泉生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日


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