公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-002

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：安徽金泉生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年3月

12日以文件形式送达各位监事

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-002



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：



为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，将原计划用于补充流动资金的募集资金174,799.94元和用于研发投入募集资金975,901.23元均变更为用于子公司项目建设。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

监事会

2019年3月25日


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