公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-033

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券



安徽金泉生物科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2108年11月28日以电话、

邮件方式通知

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。





公告编号：2018-033

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《对公司2018年5月收购上海先玺供应链管理有限公司持有的台州大源贸易有限公司100%股权的行为进行追认》议案1.议案内容：



该议案内容详见于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买股权资产公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《对公司2018年8月设立全资子公司安徽银泉药业有限公司的行为进行追认》议案

1.议案内容：



该议案内容详见于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2018-035）。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；





公告编号：2018-033

（二）、《安徽金泉生物科技股份有限公司关于对外投资的行为追认议案》。



安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日


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